Pēdējais atjauninājums: Janvāris

Paynexia GmbH ® iesaistīšanās

Paynexia GmbH ® nodarbojas ar aktīvu cīņu pret naudas atmazgāšanu (AML — Anti-Money Laundering) un terorisma finansēšanu (CFT). Mūsu sistēma atbilst Eiropas direktīvām un FATF ieteikumiem.

Darījumu uzraudzība

Visas transakcijas, kas veiktas, izmantojot Paynexia GmbH ®, tiek pakļautas automatizētai un cilvēku uzraudzībai. Jebkura aizdomīga rīcība vai neatbilstība aizņēmēja deklarētajam profilam izraisa iekšēju brīdinājumu.

Darījumi, kas var radīt AML risku, tiek pakļauti padziļinātai analīzei pirms jebkādu līdzekļu atbrīvošanas.

Ziņošanas pienākumi

Saskaņā ar noteikumiem Paynexia GmbH ® ir jāziņo par jebkuru aizdomīgu darījumu kompetentajām iestādēm, iepriekš neinformējot attiecīgo klientu.

Riska profils

Katram klientam tiek piešķirts AML riska profils, pamatojoties uz sniegto informāciju, darījumu raksturu, ģeogrāfisko apgabalu un spēkā esošajiem normatīvajiem kritērijiem. Šis profils var mainīties komerciālo attiecību laikā.

Atteikums un izbeigšana

Jebkurš pierādīts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājums izraisīs tūlītēju pieprasījuma noraidīšanu, pašreizējā līguma pārtraukšanu un ziņošanu kompetentajām iestādēm.

Iekšējā apmācība

Visi Paynexia GmbH ® darbinieki katru gadu tiek apmācīti AML/CFT procedūrās. Atbilstības vadītājs ir iecelts un atbildīgs par šīs politikas piemērošanu.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo dokumentu, varat sazināties ar mums, izmantojot šo adresi: kontakt@paynexia-gmbh.com.