Paskutinis atnaujinimas: Sausis

Paynexia GmbH ® dalyvavimas

Paynexia GmbH ® užsiima aktyvia kova su pinigų plovimu (AML – Kova su pinigų plovimu) ir terorizmo finansavimu (CFT). Mūsų sistema atitinka Europos direktyvas ir FATF rekomendacijas.

Sandorių stebėjimas

Visos operacijos, atliekamos naudojant Paynexia GmbH ®, yra stebimos automatiškai ir žmogaus. Bet koks įtartinas elgesys arba nesuderinamas su skolininko deklaruotu profiliu įjungia vidinį įspėjimą.

Sandoriai, dėl kurių gali kilti AML rizika, yra išsamiai analizuojami prieš išleidžiant lėšas.

Ataskaitų teikimo prievolės

Pagal taisykles Paynexia GmbH ® privalo pranešti apie bet kokį įtartiną sandorį kompetentingoms institucijoms, prieš tai neinformuodamas atitinkamo kliento.

Rizikos profilis

Kiekvienam klientui priskiriamas AML rizikos profilis, pagrįstas pateikta informacija, sandorių pobūdžiu, geografine vietove ir galiojančiais reguliavimo kriterijais. Šis profilis gali keistis vykstant komerciniams santykiams.

Atsisakymas ir nutraukimas

Dėl bet kokio įrodyto bandymo plauti pinigus bus nedelsiant atmestas prašymas, nutraukiama dabartinė sutartis ir pranešama kompetentingoms institucijoms.

Vidinis mokymas

Visi Paynexia GmbH ® darbuotojai kasmet apmokomi AML/CFT procedūrų. Paskiriamas atitikties vadovas, kuris yra atsakingas už šios politikos taikymą.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo dokumentu, galite susisiekti su mumis šiuo adresu: kontakt@paynexia-gmbh.com.